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新天然气:2019年第一次临时股东大会会议资料_市场要闻

新疆新泰气体份份对公众不完全开放的公司

2019 最初暂时伙伴大会

贾纽厄里,二,19

新疆新泰气体份份对公众不完全开放的公司

2019 最初暂时伙伴大会接触议事日程

现场接触时期:2019 1 10 15 任务场地会场:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 号新疆新泰气体份份对公众不完全开放的公司卧室把编排到广播网联播开票时期:网上开票体系采取伙伴网上开票体系,开票平台经过交易体系的开票时期是提姆。,即 9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00;开票时期经过互联网网络开票平台于当天进行。9:15-15:00

现场议事日程:

一、宣告公司 2019 最初暂时伙伴大会揭幕; 二。宣告列席现场。;三。绍介现场开票和决定方式。; 四。伙伴决定人数。、选检查人;五。成绩思索:1)公司董事的思索、孤独董事、监事给予大大地;2)公司董事的思索会换届决定非孤独董事的可取之处》;3)公司董事的思索会换届决定孤独董事的可取之处》;4)对中西部及东部各州的县议会监事使忧虑的思索。六。伙伴成绩;七。现场伙伴开票提议。;八。选票计数的合乎情理胜利、检察官宣告开票胜利。; 九。看懂伙伴大会决议。;十。目击者恳求者的法度反对的话。;十一. 董事会签字伙伴大会决议和接触纪要。;十二. 宣告接触决定。新疆新泰气体份对公众不完全开放的董事会

2019 1 4

新疆新泰气体份份对公众不完全开放的公司

2019 最初暂时伙伴大会接触可取之处

序号

1

发生着的公司董事、孤独董事、监事给予大大地

2

董事会非孤独董事的可取之处

提议的决定远责怪第三只公猪的孤独董事。

提议决定明再富为公司第三届董事会非孤独董事

提议将尹贤峰选为第第三任孤独董事。

提议决定郭志慧为第三届孤独董事。

提议决定段贤齐为第三届孤独董事。

提议明元当选为第三届孤独董事

3

董事会孤独董事的可取之处

提议决定常孝博为孤独董事。

提议决定杨一慧干第三届孤独董事。

提议决定廖中国1971国际信托封锁公司为THI的孤独董事。

4

公司中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会的可取之处

提议将黄敏选为第三届伙伴大会的伙伴监事。

提议决定张旭颖干第三年度伙伴监事。

2019 最初暂时伙伴大会可取之处一

发生着的公司董事、孤独董事、监事给予大大地

入席伙伴:

公司第三届董事会、孤独董事和三重奏乐曲监事的给予 状况如次:

这家公司的董事每年都要远离补贴。 000元人民币,含税)。

董事的补贴是每人每年。 8 000元人民币,含税)。

公司上级完成层的董事缺勤收到补贴。,基准其完成驻扎军队和 评价工资。。

公司的孤独董事的补贴是每人每年。 8 000元人民币,含税)。

在公司提取给予的掌管不接受补贴。,基准他在公司互相牵连机关的柱 评价工资。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反对的话。。

前述事项举措条件相当的?,请深思熟虑。

新疆新泰气体份份对公众不完全开放的公司2019 1 4

2019 最初暂时伙伴大会可取之处二

董事会非孤独董事的可取之处

入席伙伴:

由于次货届董事会任期服满,现提请伙伴大会决定公司第三届董事会 非孤独董事,详细如次:

基准公司条例的规则,董事会 9 著名导演,流行 6 非孤独董事。

经董事会确定手续费复核,董事会更多推进了这次决定。、明再富、尹显 峰、郭志辉、西安齐段、明尚元是董事会的第三位孤独董事。;董事任期为三。 年,从伙伴大会决议之日起。

附上前述的董事的基本情况。。

附:董事简历

前述事项举措条件相当的?,伙伴被需要逐项深思熟虑。。

新疆新泰气体份份对公众不完全开放的公司2019 1 4

董事会简历

圆明园:男,汉族,1963 年生,两年制专科学校学历,经济学的师。1980 11 月至 1984 12 月,于个体退役。1985 3 月至 1998 5 月,德雅中心的农业银行与信用社的任务,陆续发现者、首座审计官、人事处科长、总打勾、副董事长、化合通讯社用头顶、党委书记;2010 6 月至 2012 12 月,任新泰份对公众不完全开放的公司董事。2013 1 月直到今天,公司董事长。

明再富:男,汉族,1953 年生,两年制专科学校学历。1972 12 月至 1978 5 月,于部 队退役;1978 6 月至 1999 12 月,大德阳中央人民政府任务,任办公楼机 要室用头顶;2000 1 月至 2002 6 月,米泉公司干练的人;2002 6 月至 2012 12 月,米泉公司干练的人、新泰份对公众不完全开放的公司董事长、总干练的人。2013 1 月直到今天,任公司董事、总干练的人。

尹西安:男,汉族,1963 年生,两年制专科学校学历,会计工作全体员工。1979 1 月至 1990 12 月,德阳化学工程建材厂受考验全体员工、出纳、倡议者会计工作、财务科长、副厂长;19911 月至 1995 12 月,德阳红泥塑料份对公众不完全开放的公司总干练的人;1996 1 月至 19986 月,德阳建造物钢结构工程厂长;1998 6 月至 2000 2 月,德阳银联 份对公众不完全开放的公司干练的人;2000 3 月至 2003 4 月,米泉公司财务处干练的人。;2002 6月至 2012 12 月,对公众不完全开放的财务总监任欣泰、董事。2013 1 月直到今天,任公司董事、 副总干练的人、财务总监。

郭志辉:男,汉族,1965 年生,两年制专科学校学历,经济学的师。1983 12 月至 1993 4 月,德阳织造厂印染新生事物用头顶;1993 4 月至 1996 9 月,孝感四川云南云南 酒店机关干练的人;1996 10 月至 1999 2 月,德阳诚信矿业化学工程厂主营行情全体员工。;1999 3 月至 2000 2 月,中国1971安然承保人行情代表;2000 3 月至 20025 月,米泉公司水雷供给部干练的人;2002 5 月至 2008 3 月,新泰矿业份对公众不完全开放的公司 理;2008 3 月至 2013 3 月,库车公司干练的人;2013 1 月直到今天,任公司董事、 副总干练的人。

西安齐段:男,汉族,1953 年生,两年制专科学校学历,上级工程师。1972 3 月至 19876 月,四川德阳氮素厩肥厂装置工、乐器新生事物副用头顶;1987 7 月至 2009 3 月, 任四川德阳气体对公众不完全开放的责任公司民事的公司干练的人;2009 3 月至 2010 3 月,新泰科技总监;2010 3 月至 2012 12 月,任鑫泰对公众不完全开放的副总干练的人。20131 月直到今天,任公司董事、副总干练的人。

明元宵节:男,1979 年生,中共党员,工商完成专业。2000 联结新泰燃气公司2006, 各子公司的陆续工程手感干练的人,总干练的人副的,副总干练的人,化合份公司紧握部,米东 地域总干练的人(公司)。靠在上面的新疆新泰气体份份对公众不完全开放的公司总干练的人副的兼乌鲁木齐市 燃气公司总干练的人(公司)。2019 最初暂时伙伴大会可取之处三

董事会孤独董事的可取之处

入席伙伴:

由于次货届董事会任期服满,现提请伙伴大会决定公司第三届董事会 孤独董事,详细如次:

基准公司条例的规则,董事会 9 著名导演,流行 3 名为孤独董事。经董事会确定手续费复核,董事会将决定胜利适用于给了常孝博。、杨艺回、廖中 公司第三届董事会新任董事;孤独董事任期为三。年,伙伴大会决议之日起 起算。

前述的孤独董事攻读学位者的基本情况是:。

附:孤独董事简历

前述事项举措条件相当的?,伙伴被需要逐项深思熟虑。。

新疆新泰气体份份对公众不完全开放的公司

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孤独董事简历

常孝博:男,中国1971国籍,无海内庇护权,1970 年支撑,两年制专科学校学历,华语正文 册会计工作全体员工,中国1971共产主义的支持者。干中国1971第十冶金术新生事物界分公司总会计工作全体员工,岳华会计工作事务 陕西子公司项目干练的人、机关干练的人、主约定会计工作,中瑞岳华会计工作事务所陕西变电站主 约定会计工作。靠在上面的辛永中会计工作全体员工事务所西安子公司审计合伙人、总干练的人,兼职陕西省 总会计工作全体员工(财务总监)协会常务理事,河南丽贝卡发小题大做份份对公众不完全开放的公司、西安国际 麦克匪特斯氏疗法封锁份份对公众不完全开放的公司、西安星河国防科技份份对公众不完全开放的公司、航空与航天空间通讯界分圈出 对公众不完全开放的责任公司孤独董事。

杨艺回:男,1957 9 月生,本科学历 ,一级上级会计工作全体员工,中共党员,历任 中航产业西安航空发动机公司计调和处长、中国1971航空产业西安航空发动机界分公司财务处 长、中国1971航空产业西安航空发动机界分公司总会计工作全体员工、西安平坦的产业圈出份对公众不完全开放的公司副总干练的人(总会计工作全体员工)、中国1971航空平坦的对公众不完全开放的责任公司总会计工作全体员工、上级专务,2017 9 月直到今天,归休。 靠在上面的中国1971航发动力把持份对公众不完全开放的责任公司孤独董事。

刘忠信:男,1963 4 月生,中国1971国籍,无永世庇护权,西北财经学院卒业 学院,本科学历。1986 到眼前为止的羁押年。西北财经学院俗人经济学的剖析、经济学的完成 论文编制,总编辑有《商品流通会计工作》。、预算会计工作及其余的书,颁发论文30余篇。1990 编者学衔,1998 副总编辑,2017 编者学衔。俗人编制 辑部用头顶柱。1990 他是四川税务学会伙伴。。2004 联结中国1971国民党革命手续费, 国民党西北财政金融手续费副用头顶。2004 2008干成都市马拉尼区政协委员。2013 12月直到今天干华西能源产业份对公众不完全开放的责任公司孤独董事;2015 1 月直到今天干四川安定铁钛份对公众不完全开放的责任公司孤独董事;2016 3 月直到今天干佳发教诲份对公众不完全开放的责任公司孤独董事。2019 最初暂时伙伴大会可取之处四

公司中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会的可取之处

入席伙伴:

由于次货届监察手续费任期服满,第三届中西部及东部各州的县议会伙伴代表中西部及东部各州的县议会决定, 公司的第三产程中西部及东部各州的县议会该当与,详细如次:

基准公司条例的规则,公司中西部及东部各州的县议会 3 监督的结合,职工代表级别不较低的 1/3

公司中西部及东部各州的县议会确定,现时请决定Huang Min.。、张旭颖是份公司伙伴代表监事,与通 STAF决定的职工代表朱天宝。监事 任期三年,从伙伴大会决议之日起。

前述的监事的基本情况是附件。。

附:掌管攻读学位者简历

前述事项举措条件相当的?,伙伴被需要逐项深思熟虑。。

新疆新泰气体份份对公众不完全开放的公司

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伙伴掌管攻读学位者简历

黄敏:男,回族,1963 年生,两年制专科学校学历,经济学的师。1979 12 月至 2000 3 月,中国1971农业银行大德阳用枝形叶脉刺绣花纹装饰分公司借给员;2000 4 月至 2002 6 月,权美美 公司清算气体公司干练的人;2002 6 月至 2012 12 月,新泰任工份对公众不完全开放的公司分娩营业部干练的人。 2013 1 月直到今天,中西部及东部各州的县议会主席。

张旭迎:女,汉族,1967 7 月生,学院(财会),富康新泰气体 对公众不完全开放的责任公司会计工作、新疆新泰气体份份对公众不完全开放的公司审计督导部审计掌管、靠在上面的 新疆新泰气体份份对公众不完全开放的公司审计督导部次长并掌管任务。

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