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新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

可转让证券行为准则:603393 可转让证券省略:新气体 公报号:2018-079

新疆新泰气体使产生关系使产生关系有限公司

发生着的激起 2019 高音部暂时伙伴大会警告

董事会和公司全套服装董事担保、给错误的劝告性断言或令人满意地少量,与其心甘情愿的的真相。、精密和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

重要心甘情愿的指明:

伙伴大会日期:2019110

伙伴大会采用的网上开票身体:上海可转让股市所伙伴大会网上开票 体系

一、 会的基本情况

() 伙伴大会的典型和会2019 高音部暂时伙伴大会() 伙伴大会激起人:董事会() 开票方法:伙伴大会采用的投票表决方法是结成投票表决。

合的方法() 现场会日期、时期和地皮

激起日期和时期:2019 1 10 15:00:00

激起地皮:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰气体使产生关系有限公司 公司会室() 体系开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

体系开票体系:上海可转让股市所伙伴大会网上开票体系 体系开票开端和完毕时期:自 2019 1 10

2019 1 10

应用上海可转让股市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是股。东部会当天的市时期,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期在G日停止。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、称赞经过回购PRO回购事情报账和上海股

关涉担保金市、再融资事情、称赞回购互相牵连事情报账和上海股包围者。 的开票,禀承网上开票的实施细则 实现有关规定。() 关涉伙伴投票投得到选票的在上的募集。

二、 会尊敬

伙伴大会尊敬动言和投票表决伙伴典型。

伙伴投票表决型

序号

票据指派

A 股伙伴

非积聚开票计划

1

发生着的公司董事、孤独董事、监事赔偿方法

积聚开票计划

董事推选计划

获选董事6)人

提议的推选远责备D第三使服役孤独的。

董事

提议推选明再富为公司第三届董事会非孤独

董事

尹贤峰被提议孤独于第三个董事会

董事

郭志慧提议孤独于第三届董事会。

董事

段贤齐提议孤独于第三届董事会。

董事

提议明元的推选将孤独于THI。

董事

孤独董事推选计划

孤独董事应推选发生3)人

提议推选常晓波为孤独董事。

提议推选杨一慧挑起第三届孤独董事。

提议推选廖奇纳河国际信托投资公司为THI的孤独董事。

账单论推选监事

中西部及东部各州的县议会推选发生2)人

提议将黄敏选为第三届伙伴大会的伙伴监事。

张旭颖被提议变得第三过分的伙伴的市长

1、 票据发表的时期与调解的

上级的计划已变得秒届董事会第十八次会。 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()及《奇纳河可转让证券报》、《上海可转让证券报》、《可转让证券时报》、 《可转让证券日报》登载公报。2、 特殊结果计划:无3、 中小包围者独自开票打手势盘问:12344、 关涉伙伴弃权开票的打手势盘问:无 应使病号投票表决的关系伙伴姓名:无5、 关涉优先股票伙伴投票投得到选票的打手势盘问:无

三、 伙伴大会投票表决事项

() 本公司伙伴经过上海可转让股市所伙伴大会网上开票体系行使投票投得到选票

的,它可以经过指派的TRAD进入市体系开票平台。

进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进

线路开票。第一流的登陆互联网网络开票平台进线路开票的,包围者必要结尾伙伴。

份密押。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

() 伙伴经过上海可转让股市所伙伴大会网上开票体系行使投票投得到选票,条件

它诈骗多个伙伴报账。,你可以应用什么都可以在公司股中持相当多的伙伴报账

开票。投票表决后,被涉及恒等的类别的权益股或恒等的繁殖在其各种的

在第一份开票中提升了异样的建议。。

() 伙伴开票的得到选票大于得到选票。,或在对比推选中开票。

开票的大批超越了被推选的人数。,它的推选开票被以为是病号的。。

() 异样的开票权经过了现场。、反复开票由we的所有格形式的体系开票平台或安宁颜料溶解液。

的,第任一开票出版哪任一。。

() 伙伴可以在查阅打手势盘问垄断对各种的打手势盘问停止投票表决。。

() 积聚开票制推选董事、孤独董事、监事投票表决方法,各种细节见附件。 2

四、 会行动者

() 股完全符合使靠近日期后,在SH完全符合。

公司伙伴有权列席伙伴大会,也可以用书面填写。

列席会和开票的支集代理人。代理人不用是公司的伙伴。。

使产生关系类别

股行为准则

股省略

股权完全符合日

A股

603393

新气体

2019/1/3

() 公司董事、监事和高级管理权杖。() 公司吸引住的法学家。() 安宁权杖

五、 会完全符合法

1.完全符合方法:关于个人的简讯伙伴亲自列席会,你该当出示你的身份证或安宁证件。 无效证件或指派和股报账卡。;接到另一个的盘问致力于会。,我该当表明一下本身。 无效身份证件、伙伴付托书。大肚子伙伴受法定代理人付托 列席会的代表。列席会的法定代理人,我该当表明一下本身。身份证、能显示本身的灵巧。 法定代理人资格证明书和股报账无效证明;列席会的付托代理人, 代理人我该当表明一下本身。身份证、大肚子法定代理人签发的付托书 书、营业执照和伙伴股报账卡硬拷贝。异国伙伴可以经过函件或描写停止完全符合和填写。 清润色电话(付托书体式各种细节见附件。)。2.会完全符合时期:2019 1 10 日午前 9:00-11:30、午后14:00-17:003.完全符合地皮:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰气体使产生关系有限公司公 董事会重要官职

六、 安宁事项

1.列席现场的人盘问抵达半个会地皮。。2.现场会将停止多时。,致力于者的交通、使驻扎和使驻扎费。3.润色方法:累积而成:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 号 与接触:王彬润色电话:0991-3328990润色描写:0991-3328990特别地警告。

新疆新泰气体使产生关系有限董事会

2018 12 26 附件 1:付托书齿顶 2:积聚开票制推选董事、孤独董事、监事投票表决方法阐明流言蜚语记录发生着的激起本会董事会结果的提议

附件 1:付托书

付托书新疆新泰气体使产生关系使产生关系有限公司:

客户有产者权益股数:付托人有产者优先股得到选票:客户伙伴记述:

序号

非积聚开票票据指派

称赞

支持

弃权

1

发生着的公司董事、孤独董事与监事

事的薪酬制作节目

序号

积聚开票票据指派

开得到选票

董事推选计划

获选董事6)人

提议推选明再远为公司第三届

董事会孤独董事

提议推选明再富为公司第三届

董事会孤独董事

某人提议推选尹贤峰为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议推选郭志慧为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议推选段贤齐为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

拟议的推选将是该公司的第三届会。

董事会孤独董事

孤独董事推选计划

孤独董事应推选发生3)人

某人提议推选常晓波为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议推选杨一慧为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

提议推选廖中新为公司第三届

董事会孤独董事

账单论推选监事

中西部及东部各州的县议会推选发生2)人

提议推选黄敏为公司第三届监

伙伴监事

张旭颖被提议变得公司的第三位掌管。

伙伴监事

客户署名(盖印):受托公司署名:客户身份证号码:受托公司的身份证号码:

凡例:付托人该当有付托书。称赞支持弃权选择任一并打败它。“√”, 在这形势的权利没对校长作出毫不含糊的指令。,受托公司有权作出本身的决议。 决。

附件 2 积聚开票制推选董事、孤独董事、监事投票表决方法阐明

一、伙伴大会报考者的推选、孤独董事报考者的推选、中西部及东部各州的县议会报考者的推选数。包围者应反向移动各打手势盘问组下每位报考者进线路开票。

二、申报股的大批代表推选开票。。在附近的每个竞技组,每个伙伴持相当多的总得到选票量导演人数。。伙伴有产者股票上市的公司 100 股股,伙伴会由董事会推选发生。 10 名,有董事报考者。 12 名,伙伴推选组为董事会分子。,诈骗 1000 推选开票票。

三、伙伴应以每个打手势盘问组的推选得到选票为限进线路开票。伙伴禀承本身的吸入进线路开票,有可能集合推选某个报考者。,也可以禀承恣意结成投给明显的的报考者。开票完毕后,为每个竞技计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司伙伴大会以积聚开票方法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,获选董事 5 名,有董事报考者。 6 名;孤独董事应推选发生 2 名,孤独有董事报考者。 3 名;中西部及东部各州的县议会推选发生 2 名,监事报考者 3 名。待投票表决的事项列举如下。:

积聚开票计划

董事推选计划

开得到选票

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„

„„

例:宋××

孤独董事推选计划

开得到选票

例:张××

例:王××

例:杨××

账单论推选监事

开得到选票

例:李××

例:陈××

例:黄××

包围者在股完全符合日完毕时有产者公司。 100 股股,采用积聚开票制,他(她)在动。 董事推选计划就有 500 票的投票投得到选票,在打手势盘问 孤独董事推选计划200 票的投票投得到选票,在打手势盘问 董事推选计划200 票的投票投得到选票。

包围者可以采用 500 票价限度局限,账单论 开票决议本身的吸入。他(她)可以两者都兼备。 500 开票集合在报考者随身。,它也可以疏散到什么都可以报考者禀承什么都可以结成。。

如表所示:

序号

票据指派

选票计数

方法一

方法二

方法三

方法

董事推选计划

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

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