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新天然气:2019年第一次临时股东大会决议公告_市场要闻

文章编码:603393 文章约分:新瓦斯 公报号:2019-002

新疆新泰瓦斯爱好有限公司

2019 年最初暂时隐名大会决议公报

董事会和公司全部地董事以誓言约束、给错误的劝告性申报或大师降落,此外其使满意的真理。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要使满意线索:

这次国会有否认权吗?:无

一、 国会与列席

() 隐名大会时期:2019 1 10 () 隐名大会的设置:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰日

爱好有限公司国会室() 普通隐名和回复提议的高级证券隐名:1、列席国会的隐名和代理人人数142、列席国会的隐名所控制提议的爱好总额(股)72,153,4283、隐名在国会上控制的提议爱好数为

() 投票数条理能否契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

国会由总经理明元医疗掌管。。这次国会的集合、用电话通知投票数方法、 投票数顺序契合公司的有关规则。。() 公司董事、监事和写字台的列席1、教会中的任职者董事 9 人,列席 7 人,董事明再富、孤独董事张银杰因任务导致,

未能列席这次国会;2、教会中的任职者掌管 3 人,列席 2 人,曾贤泽的任务检测出,未能列席这次国会;3、董事会写字台王斌医疗列席了国会。;其余的高管列席了国会。。

二、 打手势要求思索

()

非积聚开票动机

1、 票据定义:几乎公司董事、孤独董事、监事有利条理

思索末后:经过

开票经济状况:

隐名典型

协定

支持

弃权

投票总数

使均衡(%

投票总数

使均衡

投票总数

使均衡

%

%

A

72,056,228

99.8653

97,200

0.1347

0

0

()

积聚开票运动开票经济状况

1、 董事投票数动机

运动

票据定义

得投票总数

加入开票的人数

能否获选

序号

国会无效投票数

功率使均衡%

提议的投票数离公司远端的。

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议投票数明再富为公司

72,056,236

99.8653

第三届孤独董事会

提议将尹贤峰选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将郭志慧选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

提议将段贤齐选为公司。

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

明元竞选公司的提议

72,056,237

99.8653

第三届孤独董事会

2、 孤独董事投票数动机

运动

票据定义

得投票总数

加入开票的人数

能否获选

序号

国会无效投票数

功率使均衡%

提议将常晓波选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将杨一慧选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

提议将廖中信广场选为公司。

72,056,234

99.8653

董事会的第三位孤独董事

3、 广告论投票数监事

运动

票据定义

得投票总数

加入开票的人数

能否获选

序号

国会无效投票数

功率使均衡%

提议将黄敏选为公司的首席执行官。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会隐名监事

张旭颖被提议译成该公司的第一家。

72,056,233

99.8653

三届中西部及东部各州的县议会隐名监事

() 关涉的首要成绩,5%以下隐名的开票经济状况

运动

票据定义

协定

支持

弃权

序号

投票总数

使均衡(%

投票总数

使均衡(%

投票总数

使均衡(%

1

几乎公司董事、

2,363

96.0504

97,20

3.9496

0

0

独 立 董 事 及 监

,800

0

事的薪酬示意图

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

远 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 再

2,363

96.0507

富 为 公 司 第 三

,808

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 尹 显

2,363

96.0508

峰 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 郭 志

2,363

96.0508

辉 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 段 贤

2,363

96.0508

琪 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 明 上

2,363

96.0508

渊 为 公 司 第 三

,809

届 董 事 会 非 独

立董事

提 议 选 举 常 晓

2,363

96.0506

波 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 杨 毅

2,363

96.0506

辉 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 廖 中

2,363

96.0506

新 为 公 司 第 三

,806

届 董 事 会 独 立

董事

提 议 选 举 黄 敏

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

提 议 选 张 旭 英

2,363

96.0506

为 公 司 第 三 届

,805

监 事 会 股 东 监

() 几乎动机开票的数据

国会由总经理明元医疗掌管。。这次国会的集合、用电话通知投票数 方法、投票数顺序契合公司的有关规则。。

三、 大律师证词经济状况

1、 法度公司在隐名大会上的证词:现在称Beijing君和法度公司大律师:薛天田、刘孝义2、 大律师证词总结看待:

隐名大会的用电话通知和用电话通知顺序、列席国会的参谋的的资历和用电话通知人资历,开票顺序。,契合法度、管理细则及有关规则,例如作出的隐名大会决议是合法无效的。

本协定协定该法度看待应以。

新疆新泰瓦斯爱好有限公司

2019 1 11

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